Ein US-Bundesrichter in Virginia verurteilte den Geschäftsführer der Praetorian Group International zu 20 Jahren Haft, weil dieser ein 200 Millionen US-Dollar schweres Krypto-Investitionsprogramm betrieben hatte, durch das Zehntausende Anleger betrogen wurden.
Nach Angaben des Justizministeriums wurde der 61-jährige Ramil Ventura Palafox, der sowohl die US-amerikanische als auch die philippinische Staatsbürgerschaft besitzt, in diesem Zusammenhang wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche verurteilt. Die Staatsanwaltschaft beschrieb seine Vorgehensweise als Schneeballsystem, bei dem fälschlicherweise tägliche Renditen von bis zu 3 % aus dem Handel mit Bitcoin versprochen wurden.
Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia gab bekannt, dass Investoren zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 über 201 Millionen US-Dollar in PGI investiert haben, darunter mindestens 8.198 Bitcoin (BTC) im Wert von damals etwa 171,5 Millionen US-Dollar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erlitten die Opfer Verluste in Höhe von mindestens 62,7 Millionen US-Dollar.
Das schließt das Strafverfahren des DOJ ab und folgt auf eine parallele Zivilklage der US-Börsenaufsicht SEC. Es handelt sich um einen der größten Fälle von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen der letzten Jahre, gemessen an der Anzahl der Investoren und den betroffenen Geldern.
Fake-Trading und Betrug
Gerichtsakten zufolge teilte Palafox den Anlegern mit, dass PGI in großem Umfang mit Bitcoin handele und damit täglich konstante Gewinne erzielen könne.
Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass das Unternehmen gar nicht in ausreichendem Umfang handelte, um die versprochenen Renditen zu erzielen. Stattdessen wurden die Gelder neuer Investoren dazu verwendet, frühere Teilnehmer auszuzahlen.
Die Behörden gaben an, dass Palafox ein Online-Portal betrieb, das fälschlicherweise stetige Gewinne anzeigte und den Anlegern den Eindruck vermittelte, ihre Vermögen würden wachsen. Er nutzte außerdem eine Multi-Level-Marketing-Struktur und bot Werbungsprämien an, um neue Mitglieder zu werben.
Das DOJ gab an, dass Palafox Millionen an Investorengeldern für persönliche Ausgaben veruntreut habe, darunter 3 Millionen US-Dollar für Luxusfahrzeuge, über 6 Millionen US-Dollar für Häuser in Las Vegas und Los Angeles sowie Hunderttausende Dollar für Penthouse-Suiten und hochwertige Einkäufe im Einzelhandel.
Die Behörden gaben an, dass er außerdem mindestens 800.000 US-Dollar und 100 BTC an ein Familienmitglied überwiesen habe.
Fall von internationaler Reichweite
Das System begann sich in Luft aufzulüsen, als die Aufsichtsbehörden die Handelsangaben und Kapitalflüsse von PGI genauer unter die Lupe nahmen.
Im April 2025 reichte die US-Börsenaufsicht eine Zivilklage ein, in der sie Palafox vorwarf, die Bitcoin-Handelsaktivitäten von PGI falsch dargestellt und das Geld neuer Investoren zur Auszahlung früherer Teilnehmer verwendet zu haben.
In der Klage hieß es, PGI habe eine KI-gestützte Handelsplattform beworben und tägliche Renditen garantiert, obwohl es keine Handelsaktivitäten gab, mit denen diese Gewinne erzielt werden konnten.
Die Bundesstaatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von Virginia erhob später Anklage gegen Palafox wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche aufgrund desselben Verhaltens.
Die Behörden hatten die Website des Unternehmens bereits im Jahr 2021 beschlagnahmt, und die damit verbundenen Aktivitäten wurden auch im Vereinigten Königreich eingestellt, was auf eine grenzüberschreitende Strafverfolgung hindeutete, bevor das Strafverfahren in den USA vorangetrieben wurde.
Das DOJ erklärte, dass Opfer möglicherweise Anspruch auf Entschädigung haben, und verwies sie für Informationen zur Einreichung von Schadensersatzansprüchen auf die Website der US-Staatsanwaltschaft.
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